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掃黑除惡專項鬥爭地方類金融機構重點排查的八類問題

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瀏覽次數:89次    發表日期:2019-06-20

掃黑除惡專項鬥爭地方類金融機構重點排查的八類問題

一是非法吸收公眾存款、擅自發行有價證券,或者以其他方式從事或者變相從事非法集資活動的;

二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾、欺詐等非法手段催收貸款以及追償代償資金的;

三是利用黑惡勢力開展或者協助開展業務的;

四是高利放貸或者套取小貸公司信貸資金,再高利轉貸的;

五是非法涉及“套路貸”、“校園貸”等的;

六是未經許可,擅自開展或者超範圍開展小額貸款、融資擔保及其他金融組織業務的;

七是地方金融組織工作人員作為主要成員參與或為實際控製人的;

八是其他涉黑涉惡行為和嚴重經營違規行為。